什么是团伙欺诈检测？
同义词
| Category | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 正式术语 | Fraud Ring Detection | 团伙欺诈侦测 | 国际 AML / 风控标准 |
| 扩展术语 | Syndicate Detection | 组织式投注检测 | — |
| 中国术语 | 同正式术语 | 团伙式投注检测 | 大陆博彩风控常用 |
| 台湾术语 | 同正式术语 | 團隊詐騙偵測 | — |
定义
团伙欺诈检测（Fraud Ring Detection）侦测透过多人合作、共享资讯、共同操控赔率或下注结构的 团体型违规行为:
机制说明
典型特征：
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多账号共享同一设备/网络
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注单结构高度一致
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共同攻击赔率漏洞
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同一时间段下注
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有共同代理或上层组织
使用场景
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体育套利
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赔率错误围猎
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桌面游戏串谋
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代理组织操控盘口
风险 / 合规点
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属高风险 AML 行为
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可能构成洗钱 / 骗取 Bonus
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若平台未阻止 → 可能面临监管罚款