什么是客户尽调？ 同义词 Category 英文 中文 备注 正式术语 CDD 客户尽职调查 AML 标准 定义 CDD 是对所有客户进行的基础风险识别与身份核验流程，是 AML 的第一层防线。 技术 / 机制说明 KYC 验证 地址 / IP / 设备 / 支付工具关联 初始风险分级 使用场景 注册开户 首次入金 VIP 升级 风险 / 合规点 多数司法辖区强制要求。 Go Back to Search
